Пара уже сталкивается с иском в гражданском суде со стороны кредиторов FTX, обанкротившейся криптовалютной биржи, соучредителем которой является Бэнкман-Фрид. Согласно иску FTX Investors and Clients, он дал своим родителям 10 миллионов долларов наличными и купил недвижимость на Багамах на 16,4 миллиона долларов.
Помимо финансовых последствий, участие обоих родителей в работе сына также может повлиять на его правовой статус. Бэнкман, налоговый эксперт и клинический психолог, до 2018 года был советником своего сына по деловым вопросам и был ключевым членом его ближайшего окружения во время взрыва биржи год назад, согласно гражданскому иску и показаниям. Расследование преступления. Согласно гражданскому иску, Фрид, ученый-этик и соучредитель демократической организации по сбору средств, поручил своему сыну скрыть пожертвования на предвыборную кампанию по схеме, которая повлекла за собой признание вины со стороны двух его высокопоставленных представителей.
Адвокаты Бэнкмана и Фрида заявили в своем заявлении, что требования гражданского иска «абсолютно ложны». Ни одному из них не предъявлено обвинение в каких-либо уголовных преступлениях. Пресс-секретарь прокуратуры США на Манхэттене отказалась от комментариев.
Но судьба родителей Бэнкман-Фрида остается незамеченной нитью в саге FTX. Он «все это время получал советы от своих родителей, так что, к сожалению, они очень близки к сути этой истории», — сказал Марк Бинни, бывший федеральный прокурор, специализирующийся на финансовых преступлениях. «Чем ближе человек к главному обвиняемому, тем больше вероятность, что судья или присяжные сочтут, что встреча имела место с умыслом».
«Их близость может привести к серьезному гражданскому и, возможно, криминальному разоблачению», — добавил Бини.
Прокуроры имеют широкую свободу действий в принятии решения, кому предъявлять обвинения. Помимо успешного судебного преследования Бэнкман-Фрид, государственная прокуратура добилась признания вины четырех ее топ-менеджеров. Сам Бэнкман-Фрид предстанет перед судом в марте по отдельным обвинениям в банковском мошенничестве и подкупе китайских чиновников. Поскольку прокуратура вновь рассматривает это дело, эксперты по правовым вопросам говорят, что они, возможно, смогут представить доказательства, необходимые для обвинения родителей.
Уголовная ответственность — это «не выключатель, а целый спектр», — сказал Ренато Мариотти, еще один бывший федеральный прокурор, занимавшийся финансовыми преступлениями.
«Любой, кто находится в замешательстве… или имеет тесный контакт с человеком, совершившим преступление и находящимся в опасной зоне на радаре федеральной прокуратуры», — сказал он. «Родители Сэма, безусловно, должны быть обеспокоены возможными обвинениями».
После краха FTX в прошлом году Бэнкман-Фрид сказал Его родители «не участвовали ни в какой значимой части» его деятельности.
Джон Дж., эксперт по корпоративному свертыванию, который управлял FTX во время банкротства; Гражданский иск, поданный Рэем в сентябре, говорит об обратном.
В иске отмечается, что Бэнкман неоднократно называл Bankman FTX и Alameda Research, хедж-фонд Бэнкмана-Фрида, ориентированный на криптовалюту, «семейным бизнесом», и утверждается, что родители «использовали свой доступ и влияние внутри FTX для собственного обогащения».
В иске утверждается, что пара «знала — или проигнорировала — ярко-красные флаги, указывающие на то, что их сын Бэнкман-Фрид и другие инсайдеры FTX планировали масштабную схему мошенничества».
Официально Бэнкман работал внешним консультантом своего сына, пока тот не присоединился к штату американского подразделения FTX. В декабре 2021 года, за 11 месяцев до краха, в должности старшего советника по благотворительности компании. Но на практике, согласно показаниям и доказательствам, представленным на уголовном процессе, он взял на себя гораздо более широкую деятельность.
По словам Сингха, банкир консультировал директора FTX Engineering Нишада Сингха по поводу кредита в размере 477 миллионов долларов. Бэнкман участвовал в 16 групповых чатах о бизнесе компании со своим сыном и другими топ-менеджерами, а также присутствовал на FTX. Штаб-квартира на Багамах рухнула после встречи регулятора ценных бумаг страны с его сыном, свидетельствовал багамский юрист, нанятый FTX.
Гражданский иск также указывает на внутреннюю роль Бэнкмана. В сентябре 2019 года банкир «не смог расследовать» жалобу осведомителя, который «угрожал разоблачить FTX Group как карточный домик», говорится в иске. Его статус принес ему такие привилегии, как частные самолеты, проживание в отеле стоимостью 1200 долларов и эпизодическую роль в рекламе FTX Super Bowl вместе с Ларри Дэвидом.
Тем временем Фрид, похоже, обучал своего сына тому, как скрыть источник средств на предвыборную кампанию в рамках операции по распространению политического влияния стоимостью 100 миллионов долларов, как утверждается в гражданском иске. Сингх и Райан Салем, бывшие со-генеральные директора багамского филиала FTX, уже признали себя виновными в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний за свою роль в схеме, сделав пожертвования, которые Бэнкман-Фрид возместил.
В электронном письме Фрида Банкману-Фриду от августа 2022 года я настоятельно призываю «только в неопубликованной форме сделать то же самое — или изменить имя кого-то другого». Гражданский иск. Неделю спустя он снова отправил сыну электронное письмо со словами: «Настоятельно не советую подавать форму раскрытия информации от своего имени».
Бэнкман-Фрид ответил: «Я согласен, что раскрывать информацию не имеет смысла».
И Фрейд, и Банкманн сыграли свою роль в расследовании дела своего сына, часто выражая контраст со стоицизмом Банкманна-Фрейда. Банкир продолжал показывать сыну большой палец вверх даже в напряженные моменты процесса; Фрид несколько раз плакала во время перерывов в показаниях, а муж обнимал ее.
Бывшие прокуроры говорят, что государственные прокуроры, рассматривающие обвинения против Бэнкмана и Фрида, должны взвесить несколько факторов. Они рассмотрят вину родителей, силу доказательств против них и степень, в которой можно добиться более широкого дела справедливости, затрачивая ограниченные ресурсы на их преследование.
«Родителям приходится принимать сложные решения по привлечению родителей к ответственности за причастность их сына к преступлению, и на самом деле вопрос: «Что знал родитель?», — сказал Джошуа Нафталис, бывший прокурор Южного округа прокуратуры США. Нью-Йорка, который подал иск против Бэнкман-Фрида.
«Преследование его родителей можно рассматривать как мстительность», — сказал Самсон Энзер, еще один бывший федеральный прокурор Манхэттена. Государственные прокуроры могут заключить, что «никакая реальная ценность не может быть добавлена к достижению целей обвинения помимо того, что уже было достигнуто в рамках дела правительства. [Bankman-Fried].»
Тем не менее, масштабы мошенничества «значительны», сказал Эндрю Джордж, адвокат компании Baker Botts, что может заставить прокуратуру выдвинуть дополнительные обвинения. «Правительство имеет большую власть в этом вопросе».
