Джордж Сантос: юристы министерства юстиции просят Федеральную избирательную комиссию провести расследование в отношении конгрессмена из Нью-Йорка

Комментарий

Министерство юстиции обратилось к Федеральной избирательной комиссии с просьбой прекратить любые действия по принуждению к даче ложных показаний в отношении конгрессмена-республиканца Джорджа Сантоса из Нью-Йорка. Основные моменты его биографииПрокуратура ведет параллельное уголовное расследование, сообщают два человека, знакомые с запросом.

Запрос, исходящий от отдела общественной неподкупности Министерства юстиции, является четким указанием на то, что федеральные прокуроры расследуют финансирование предвыборной кампании Сантоса.

FEC также попросили предоставить любые соответствующие документы Министерству юстиции, по словам людей, которые говорили на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.

Представитель министерства юстиции отказался от комментариев. Представитель FEC заявила, что регулятор «не может комментировать правоприменение». Ни Сантос, ни его адвокат не ответили на запросы о комментариях.

34-летний конгрессмен из Лонг-Айленда был среди победителей в Нью-Йорке, помогая Республиканской партии обеспечить себе незначительное большинство. Отказ требует его отставки.

Отдельно Комиссия по ценным бумагам и биржам в пятницу взяла интервью у двух человек о роли Сантоса. Харбор-Сити — столица, инвестиционная фирма закрылась в 2021 году после того, как SEC обвинила ее в использовании «классической схемы Понци». Интерес SEC к этим людям возник после них Цитируется в среду В Washington Post подробно рассказывается, как Сантос пытался инвестировать в Harbour City, итальянский ресторан в Квинсе, в конце 2020 года.

FEC обычно выполняет запросы Министерства юстиции о прекращении правоприменения. Эти запросы проистекают из меморандума о взаимопонимании 1977 года, в котором указаны дублирующиеся обязанности правоохранительных органов.

«По сути, они не хотят, чтобы две группы следователей спотыкались друг о друга», — сказал бывший комиссар Федеральной избирательной комиссии Дэвид М. — сказал Мейсон. «Они не хотят, чтобы ФИК, гражданское агентство, усложняло их уголовное дело».

READ  Прогноз зимнего шторма: Северо-восточный регион принесет сильный снегопад и прибрежные наводнения

Бретт Каппел, поверенный по финансированию кампании Harmon, Curran, Spielberg & Eisenberg из округа Колумбия, сказал, что это «указывает на то, что ведется активное уголовное расследование», изучающее вопросы, которые пересекаются с жалобами на Сантоса в Федеральной избирательной комиссии.

Эти жалобы включают одну, поданную ранее в этом месяце. Юридический центр кампании, обратите особое внимание на заявление Сантоса о том, что он одолжил более 700 000 долларов на свою кампанию 2022 года. В жалобе CLC утверждается, что Сантос скрыл источник этих средств, представляя в ложном свете расходы на кампанию и используя ресурсы кампании для покрытия личных расходов.

В среду кампания Сантоса подала документы в FEC, чтобы заменить казначея Нэнси Маркс, давнего бухгалтера кандидатов Республиканской партии в Нью-Йорке, на Томаса Дейтвилера из Висконсина. Ранее был поверенным Tatewiler. сказал Пост Ее клиент не подписал и не утвердил документы и сказал кампании, что не хочет работать казначеем.

В четверг FEC запросила дополнительную информацию о спорной заявке. «До сведения Центральной избирательной комиссии дошло, что вы, возможно, не включили правдивую, правильную или полную информацию о казначеях», — написал контролер Дэтвайлеру. Письмо Запрашивает дополнительную информацию.

Адвокат Дэтвайлера сообщил The Post в пятницу, что он планирует сообщить Федеральной избирательной комиссии, что его клиент не подал заявление и что оно должно быть отозвано.

Маркс не ответил на запросы о комментариях.

За последние два года следователи FEC неоднократно обнаруживали проблемы с записями Сантоса в регулирующий орган, отправляя несколько писем с разъяснением или исправлением очевидных проблем, включая принятие пожертвований сверх допустимых пределов, пропуск необходимой информации о доноре и не заполнение необходимых форм. Сообщите подробности займов, которые, по утверждениям Сантоса, он дал своей кампании.

READ  Розенталь: Астрос намеренно ударил Атолиса Гарсию в ключевой момент ALCS? Сложно поверить

В конце прошлого года генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс (D), окружной прокурор округа Нассау Энн Д. Офисы Доннелли (справа) и окружного прокурора округа Куинс Мелинды Кац (справа) заявили, что расследуют, нарушил ли Сантос какие-либо законы. их юрисдикции. На этой неделе представители каждого офиса сообщили The Post, что у них нет обновлений.

По сообщению SEC, в 2021 году регулирующие органы заявили в федеральном суде, что Харбор-Сити использовал схему Понци, которая привлекла 17,1 миллиона долларов от более чем 100 жертв. Сантос, имя которого не упоминается в иске, проработал в компании более года и получил свой последний платеж в апреле 2021 года, в том же месяце, когда SEC пыталась заморозить его активы, как ранее сообщала The Post. сообщил. Сантос сказал, что ему ничего не известно о предполагаемом мошенничестве со стороны Harbour City.

Кристиан Лопес, Кто сказал, что Сантос нокаутировал его? На ужине 2020 года он сказал, что представители SEC попросили его вспомнить, что Сантос сказал ему в пятницу, а также документы и сообщения, которые Сантос отправил ему.

«Они спрашивали что-то вроде: «О чем он говорил? Что он предлагал вам? Какие имена он упоминал?», — сказал Лопес.

Тиффани Богосян, адвокат, которая говорит, что знает Сантоса со средней школы и присутствовала на ужине 2020 года, также сказала, что в пятницу у нее взяли интервью представители SEC.

«Они хотели знать об участии Джорджа и особенностях поля», — сказал Богосян.

Представитель SEC отказался от комментариев. JP Maroney, основатель Harbour City и названный ответчик по иску SEC, отрицает правонарушение в суде. Харбор-Сити не ответил. Прошлой осенью Марони добился отсрочки в этом деле после того, как выяснилось, что те же вопросы были предметом активного уголовного расследования.

READ  Заявление президента Джо Байдена о постановлении Верховного суда об облегчении студенческой ссуды

Перри Стейн внес свой вклад в этот отчет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *