FEC также попросили предоставить любые соответствующие документы Министерству юстиции, по словам людей, которые говорили на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.
Представитель министерства юстиции отказался от комментариев. Представитель FEC заявила, что регулятор «не может комментировать правоприменение». Ни Сантос, ни его адвокат не ответили на запросы о комментариях.
34-летний конгрессмен из Лонг-Айленда был среди победителей в Нью-Йорке, помогая Республиканской партии обеспечить себе незначительное большинство. Отказ требует его отставки.
Отдельно Комиссия по ценным бумагам и биржам в пятницу взяла интервью у двух человек о роли Сантоса. Харбор-Сити — столица, инвестиционная фирма закрылась в 2021 году после того, как SEC обвинила ее в использовании «классической схемы Понци». Интерес SEC к этим людям возник после них Цитируется в среду В Washington Post подробно рассказывается, как Сантос пытался инвестировать в Harbour City, итальянский ресторан в Квинсе, в конце 2020 года.
FEC обычно выполняет запросы Министерства юстиции о прекращении правоприменения. Эти запросы проистекают из меморандума о взаимопонимании 1977 года, в котором указаны дублирующиеся обязанности правоохранительных органов.
«По сути, они не хотят, чтобы две группы следователей спотыкались друг о друга», — сказал бывший комиссар Федеральной избирательной комиссии Дэвид М. — сказал Мейсон. «Они не хотят, чтобы ФИК, гражданское агентство, усложняло их уголовное дело».
Бретт Каппел, поверенный по финансированию кампании Harmon, Curran, Spielberg & Eisenberg из округа Колумбия, сказал, что это «указывает на то, что ведется активное уголовное расследование», изучающее вопросы, которые пересекаются с жалобами на Сантоса в Федеральной избирательной комиссии.
Эти жалобы включают одну, поданную ранее в этом месяце. Юридический центр кампании, обратите особое внимание на заявление Сантоса о том, что он одолжил более 700 000 долларов на свою кампанию 2022 года. В жалобе CLC утверждается, что Сантос скрыл источник этих средств, представляя в ложном свете расходы на кампанию и используя ресурсы кампании для покрытия личных расходов.
В среду кампания Сантоса подала документы в FEC, чтобы заменить казначея Нэнси Маркс, давнего бухгалтера кандидатов Республиканской партии в Нью-Йорке, на Томаса Дейтвилера из Висконсина. Ранее был поверенным Tatewiler. сказал Пост Ее клиент не подписал и не утвердил документы и сказал кампании, что не хочет работать казначеем.
В четверг FEC запросила дополнительную информацию о спорной заявке. «До сведения Центральной избирательной комиссии дошло, что вы, возможно, не включили правдивую, правильную или полную информацию о казначеях», — написал контролер Дэтвайлеру. Письмо Запрашивает дополнительную информацию.
Адвокат Дэтвайлера сообщил The Post в пятницу, что он планирует сообщить Федеральной избирательной комиссии, что его клиент не подал заявление и что оно должно быть отозвано.
Маркс не ответил на запросы о комментариях.
За последние два года следователи FEC неоднократно обнаруживали проблемы с записями Сантоса в регулирующий орган, отправляя несколько писем с разъяснением или исправлением очевидных проблем, включая принятие пожертвований сверх допустимых пределов, пропуск необходимой информации о доноре и не заполнение необходимых форм. Сообщите подробности займов, которые, по утверждениям Сантоса, он дал своей кампании.
В конце прошлого года генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс (D), окружной прокурор округа Нассау Энн Д. Офисы Доннелли (справа) и окружного прокурора округа Куинс Мелинды Кац (справа) заявили, что расследуют, нарушил ли Сантос какие-либо законы. их юрисдикции. На этой неделе представители каждого офиса сообщили The Post, что у них нет обновлений.
По сообщению SEC, в 2021 году регулирующие органы заявили в федеральном суде, что Харбор-Сити использовал схему Понци, которая привлекла 17,1 миллиона долларов от более чем 100 жертв. Сантос, имя которого не упоминается в иске, проработал в компании более года и получил свой последний платеж в апреле 2021 года, в том же месяце, когда SEC пыталась заморозить его активы, как ранее сообщала The Post. сообщил. Сантос сказал, что ему ничего не известно о предполагаемом мошенничестве со стороны Harbour City.
Кристиан Лопес, Кто сказал, что Сантос нокаутировал его? На ужине 2020 года он сказал, что представители SEC попросили его вспомнить, что Сантос сказал ему в пятницу, а также документы и сообщения, которые Сантос отправил ему.
«Они спрашивали что-то вроде: «О чем он говорил? Что он предлагал вам? Какие имена он упоминал?», — сказал Лопес.
Тиффани Богосян, адвокат, которая говорит, что знает Сантоса со средней школы и присутствовала на ужине 2020 года, также сказала, что в пятницу у нее взяли интервью представители SEC.
«Они хотели знать об участии Джорджа и особенностях поля», — сказал Богосян.
Представитель SEC отказался от комментариев. JP Maroney, основатель Harbour City и названный ответчик по иску SEC, отрицает правонарушение в суде. Харбор-Сити не ответил. Прошлой осенью Марони добился отсрочки в этом деле после того, как выяснилось, что те же вопросы были предметом активного уголовного расследования.
Перри Стейн внес свой вклад в этот отчет.